Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила миллиард рублей

Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей
Фото: i.sibdepo.ru

Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.

В Кузбассе правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения. Для этого злоумышленники под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг перечисляли деньги клиентов на подконтрольные подозреваемым счета фирм или физических лиц, после чего обналичивали их.

«В настоящее время выявлено уже более 20 фирм, а также десятки подставных индивидуальных предпринимателей, которые задействовались в противоправной схеме», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Услугами преступной группы пользовались лица и компании из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. Предварительно установлено, что с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В офисе подозреваемых правоохранители провели обыск, изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Текст: Тимофей Шикер. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ещё новости о событии:

Преступная группа из Кузбасса незаконно обналичила один миллиард рублей - Sibdepo.Ru
Правоохранители выявили уже более 20 компаний, которые были задействованы в противоправной схеме.
22:32 10.10.2017 Sibdepo.Ru - Кемерово
В пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на выводе денежных средств из-под налогообложения.
20:45 10.10.2017 Prokopievsk.ru - Прокопьевск
Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения.
15:52 10.10.2017 ГУ МВД Кемеровской области - Кемерово
В Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
14:13 10.10.2017 A42.Ru - Кемерово
Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
14:00 10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей - Кемерово
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
13:20 10.10.2017 ИА Город Новостей - Новокузнецк
 
По теме
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Новокузнецку в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнего жителя города Новосибирска, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ.
«ШОК», ЗНАЧИТ, БУДЕТ ТАК! - Газета Таштагольский Курьер   В честь тюркского нового года «Чыл Пажы» национальные обряды проведены на склоне горы Зелёной 22 марта.
Газета Таштагольский Курьер
Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии, а также синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии.
Мариинский городской суд
День театра «на ура»! - Nk-Tv Под звуки пронзительного саксофона по стене бегут строчки воспоминаний, которые уже через несколько мгновений оживут забавными персонажами, вызывающими улыбку и раздражение, грусть и нежность.
Nk-Tv