В Кузбассе пресечен вывод денежных средств за границу

В Кузбассе пресечен вывод денежных средств за границу
Фото: www.nalog.ru

Налоговыми органами Кемеровской области  совместно с УЭБиПК ГУ МВД по КО выявлено, что одной из кузбасских шахт не обеспечен возврат на свои счета на территории РФ выданного иностранному лицу займа в размере 239,4 млн. руб. В рамках проведения контрольных мероприятий установлено, что Обществом предприняты попытки ликвидации с одновременной пролонгацией срока возврата займа за пределы даты ликвидации.
В результате оперативного проведения скоординированных мероприятий по пресечению вывода средств за границу совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области, Обществом произведен возврат выданного займа в размере 239,4 млн. руб. и процентов в сумме 48,5 млн. руб. до закрытия счетов в уполномоченном банке и ликвидации общества. Кроме того, с возвращенных в РФ денежных средств поступило в бюджет 6 млн. руб. в счет оплаты налогов.
Управление ФНС по Кемеровской области обращает внимание организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на недопустимость использования схем вывода денежных средств за пределы территории РФ. За данное нарушение установлена административная ответственность частями 4, 5 статьи 15.25 КоАП РФ (штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках ), уголовная ответственность статьями 193, 193.1 УК РФ ( штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет).

 
По теме
Ведущий персональный менеджер филиала крупного российского банка, расположенного в Прокопьевске, изменила доверенные номера телефонов клиентов на свой личный абонентский номер,
В Кузбассе оружейный «гений»на пенсии творил на дому опасные вещи - Sibdepo.Ru Чем очень заинтересовал правоохранителей. В Кузбассе попал под суд пенсионер, который на дому устроил мини-оружейный склад и даже сам изготавливал патроны, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.
Sibdepo.Ru
Кузбасский суд обязал наркозависимого сибиряка пройти лечение в наркологическом стационаре - ИА Новости Кузбасса Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии, а также синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии.
ИА Новости Кузбасса
«Всероссийская неделя детской книги – 2024» 0+ - ЦБС Осинниковского городского округа В дни весенних школьных каникул в Детской библиотеке с 23 марта по 31 марта 2024 года проходит «Всероссийская неделя детской книги», посвященная теме «Читает семья – читает страна».
ЦБС Осинниковского городского округа
Выездное заседание Комитета Госдумы в КуZбассе - ЛДПР Выездное заседание Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов началось с возложения цветов к Мемориалу Воина-освободителя Мемориал является особым местом памяти и символом духовной силы воинов-освободите
ЛДПР
Экоурок посвященный международному дню птиц - ЦДК г. Белово 28 марта  в Центральном Дворце культуры для юных воспитанников студии раннего эстетического развития «Умка» прошел экоурок посвященный международному дню птиц «Ласточка с весною в сени к нам летит» На этом мероприятии
ЦДК г. Белово