Новости города БезФормата.Ru
Кемерово
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - KuzInfo.Ru
Фото: kuzinfo.ru

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что участники группы осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности». Для этого они находили заказчиков незаконных банковских операций, которые под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства транзитом на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц. После этого участники группы обналичивали финансовые поступления и доставляли клиентам за вычетом своего дохода. В настоящее время правоохранители выявили более 20 фирм, которые использовались для незаконной банковской деятельности, а также десятки подставных лиц, на которых регистрировали ИП", - рассказала Ирина Волк.

В результате обыска в офисе подозреваемых получены доказательства противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - A42.RuВ Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
10.10.2017 A42.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство НовостейКузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
Спасатели ликвидировали последствия дорожно- транспортного происшествия на трассе в Кемеровской области - МЧС Кемеровской областиДТП произошло на 424 км федеральной трассы Р-255 Чебулинского района Кемеровской области.
23.02.2018 МЧС Кемеровской области
Спасатели ликвидировали последствия дорожно- транспортного происшествия на трассе в Кемеровской области - МЧС Кемеровской областиДТП произошло на 424 км федеральной трассы Р-255 Чебулинского района Кемеровской области.
23.02.2018 МЧС Кемеровской области
Сердечно поздравляю личный состав и ветеранов системы МВД России с Днем защитника Отечества!
23.02.2018 ГУ МВД Кемеровской области
В Кузбассе серийного вора-домушника поймал Заур - A42.RuВ полицию обратилась 30-летняя жительница Анжеро-Судженска, которая рассказала о совершённой квартирной краже: неизвестные взломали входную дверь её квартиры и вытащили оттуда дорогостоящие вещи и драгоценности.
22.02.2018 A42.Ru
В Кузбассе осуждены участники ОПГ, воровавшей маткапиталы - A42.Ru
В Кузбассе осуждены участники ОПГ, воровавшей маткапиталы
В Кузбассе вынесен обвинительный приговор в отношении двух организованных преступных групп (ОПГ), которые мошенничали при получении материнского капитала.
A42.Ru
044c89402808ba0b12ccd9f3654b7576.jpg - Городок
КИСЕЛЕВСК: Дважды обокрал один и тот же дом, а потом пришел к хозяевам в гости
   Следователем Отдела МВД России по г. Киселевску окончено расследование уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ - «Грабеж» и «Кража».
Городок
29489999cb980506f1c76679d7d0b1a4.jpg - Городок
КИСЕЛЕВСК: Если знаете адрес притона, позвоните!
   На территории Киселевского городского округа стартовала операция по выявлению и пресечению фактов предоставления помещений для потребления наркотиков.
Городок
ФСБ предотвратила теракты в Санкт-Петербурге - A42.RuФедеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Санкт-Петербурге.
23.02.2018 A42.Ru
В Кузбассе столкнулись фура и пассажирский автобус: погибли пять человек - A42.RuВ Кузбассе полицейские устанавливают обстоятельства автомобильной аварии, в результате которой погибли пять человек и девять человек пострадали.
23.02.2018 A42.Ru
Сегодня около 18:00 на 20 километре автодороги «Кемерово – Промышленная» произошло столкновение автомобилей «Сузуки Гранд Витара» и «Ниссан АД».
22.02.2018 ГУ МВД Кемеровской области
В Кузбассе серийного вора-домушника поймал Заур - A42.Ru
В Кузбассе серийного вора-домушника поймал Заур
В полицию обратилась 30-летняя жительница Анжеро-Судженска, которая рассказала о совершённой квартирной краже: неизвестные взломали входную дверь её квартиры и вытащили оттуда дорогостоящие вещи и драгоценности.
A42.Ru
Кемеровчанин сумел задержать банковского грабителя голыми руками - A42.Ru
Кемеровчанин сумел задержать банковского грабителя голыми руками
В Кемерове банковского грабителя задержал 44-летний посетитель банка, ставший свидетелем дерзкого ограбления.
A42.Ru
В результате ДТП под Кемеровом погибли люди - A42.Ru
В результате ДТП под Кемеровом погибли люди
Вечером в четверг, 22 февраля, на трассе Кемерово — Промышленное произошла автомобильная авария с участием нескольких автомобилей.
A42.Ru
В исправительных учреждениях Кемеровской области открылся девятый сезон игр КВН - ГУФСИН по Кемеровской областиВ этом году даже в КВН организаторы не обошли спортивной тематики, и она зазвучала в девизе игры: «Такой спортивный КВН» «Клуб веселых и находчивых» - традиционная, испытанная временем игровая форма,
21.02.2018 ГУФСИН по Кемеровской области
001 - КемГУКИ20 февраля 2018 г. в Кемеровском государственном институте культуры прошел научно-практический семинар «Современное состояние  и перспективы музееведческого образования в России»,
21.02.2018 КемГУКИ
Губернатор Аман Тулеев встретился с победителями конкурсов, посвященных 75-летию Кузбасса - Департамент образования и наукиВ конкурсах к 75-летию со дня образования Кемеровской области приняли участие более 6 тыс.
22.02.2018 Департамент образования и науки
Аман Тулеев поздравил победителей конкурсов, приуроченных к 75-летнему юбилею Кузбасса - A42.Ru
Аман Тулеев поздравил победителей конкурсов, приуроченных к 75-летнему юбилею Кузбасса
В Кемерове состоялось чествование победителей конкурсов, приуроченных к 75-летию региона.
A42.Ru
В Кузбассе заключённые сыграли в КВН - A42.Ru
В Кузбассе заключённые сыграли в КВН
Кузбасские заключённые устроили КВН со спортивной тематикой. Девизом игры стали слова: «Такой спортивный КВН».
A42.Ru
Вывели на чистую воду: в театре под руководством режиссёра из Новокузнецка украли 45 миллионов рублей
Вокруг Малого драматического театра (МДТ) – Театра Европы  в Петербурге разгорелся скандал.
Газета Новокузнецк
КвестАССК КемГУ - КГУВ квесте приняли участие 10 команд опорного вуза Кузбасса. В состав команды входило 5 человек, среди которых было 4 юноши и одна девушка.
22.02.2018 КГУ
Депутаты почтили память не вернувшихся солдат - Городской совет Народных ДепутатовДепутаты Кемеровского городского Совета приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
21.02.2018 Городской совет Народных Депутатов
JPG Файл - ГУ МВД Кемеровской областиНакануне в отдел МВД России по Яшкинскому району были приглашены двое местных жителей – Юрий Хлебников и Евгений Красавин.
21.02.2018 ГУ МВД Кемеровской области
Кузбассовцы выбрали лучших спортсменов 2017 года - A42.Ru
Кузбассовцы выбрали лучших спортсменов 2017 года
В Кемеровской области завершилось голосование в рамках ежегодной премии «Спортсмен года в Кузбассе» по версии портала «Кузбасс спортивный».
A42.Ru
«Давайте надежду хранить»: Песков рассказал о единственном способе помочь Крушельницкому - A42.Ru
«Давайте надежду хранить»: Песков рассказал о единственном способе помочь Крушельницкому
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Олимпийский комитет России (ОКР) инициирует расследование обстоятельств попадания допинга в организм кёрлингиста Александра Крушельницкого, и это единственное,
A42.Ru
Хоккеист из Кузбасса помог сборной России выйти в полуфинал Олимпиады - A42.Ru
Хоккеист из Кузбасса помог сборной России выйти в полуфинал Олимпиады
Российская сборная обыграла команду из Норвегии в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира.
A42.Ru
Сегодня около 18:00 на 20 километре автодороги «Кемерово – Промышленная» произошло столкновение автомобилей «Сузуки Гранд Витара» и «Ниссан АД».
22.02.2018 ГУ МВД Кемеровской области
Видео - ТВНКакое место хобби занимает в жизни современных мужчин? Почему люди готовы тратить свое время, силы и средства на любимое занятие?
22.02.2018 ТВН
Кемеровчанка неделю жила в квартире с умершим сыном - A42.RuВ Кемерове полицейские выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины.
22.02.2018 A42.Ru
Праздник крепких и мужественных - ТРК 27 плюсПрокопьевские защитники Отечества принимали сегодня поздравления и награды.
22.02.2018 ТРК 27 плюс
Дознавателем ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летней жительницы областного центра.
22.02.2018 ГУ МВД Кемеровской области