Новости города БезФормата.Ru
Кемерово
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - KuzInfo.Ru
Фото: kuzinfo.ru

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что участники группы осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности». Для этого они находили заказчиков незаконных банковских операций, которые под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства транзитом на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц. После этого участники группы обналичивали финансовые поступления и доставляли клиентам за вычетом своего дохода. В настоящее время правоохранители выявили более 20 фирм, которые использовались для незаконной банковской деятельности, а также десятки подставных лиц, на которых регистрировали ИП", - рассказала Ирина Волк.

В результате обыска в офисе подозреваемых получены доказательства противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В Кузбассе задержали группу нелегальных банкиров - A42.RuВ Кузбассе сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся выводом денежных средств из-под налогообложения.
10.10.2017 A42.Ru
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство НовостейКузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017 Сибирское Агентство Новостей
Профильные комитеты рассмотрели вопрос работы участковых уполномоченных - Городской совет Народных ДепутатовСегодня комитет по развитию местного самоуправления и безопасности провел работу совместно с комитетом по развитию социальной сферы города.
21.11.2017 Городской совет Народных Депутатов
21 ноября - День работника налоговых органов - ТРК 27 плюсПоздравления с профессиональным праздником сегодня принимает ведомство, ответственное за пополнение государственной казны.
21.11.2017 ТРК 27 плюс
Профильные комитеты рассмотрели вопрос работы участковых уполномоченных - Городской совет Народных ДепутатовСегодня комитет по развитию местного самоуправления и безопасности провел работу совместно с комитетом по развитию социальной сферы города.
21.11.2017 Городской совет Народных Депутатов
JPG Файл - ГУ МВД Кемеровской областиСотрудники отдела МВД России по Яшкинскому району получили оперативную информацию о том, что местный житель незаконно хранит дома наркотические вещества.
20.11.2017 ГУ МВД Кемеровской области
В Кемерове водитель Toyota «заблудилась» на перекрёстке с кольцевым движением - A42.Ru
В Кемерове водитель Toyota «заблудилась» на перекрёстке с кольцевым движением
В Кемерове полиция привлекла к ответственности водителя Toyota RAV4, совершившую опасный манёвр на перекрёстке с кольцевым движением.
A42.Ru
В Подмосковье убийца пяти байкеров получил пожизненный срок - A42.Ru
В Подмосковье убийца пяти байкеров получил пожизненный срок
В Московской области на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынесен приговор Илье Асееву, совершившему убийство пяти байкеров.
A42.Ru
Безработный алкоголик грозил порезать на куски мать в Новокузнецке
Сигнал о том, что 74-летней женщине угрожает опасность, поступил от самой потерпевшей.
С тобой
В Кузбассе пожарные спасли в многоквартирном доме двух взрослых и двоих детей - A42.RuВечером 20 ноября в десятиэтажном многоквартирном доме 3-го микрорайона Белова произошёл пожар.
21.11.2017 A42.Ru
Новокузнечанин спускался по балконам на землю и погиб - A42.RuВ Новокузнецке погиб 23-летний молодой человек, сорвавшийся с высоты четвёртого этажа.
21.11.2017 A42.Ru
_23836.jpg - Городок   О том, что ее 17 летний внук ушел из дома еще в пятницу, 17 ноября и не вернулся домой полицейским сообщила бабушка пропавшего.
21.11.2017 Городок
В Кузбассе на автодороге загорелся грузовик - A42.Ru
В Кузбассе на автодороге загорелся грузовик
Пожар в грузовом автомобиле произошёл на автодороге села Карагайла Прокопьевского района.
A42.Ru
В Пензе обрушилась многоэтажка - A42.Ru
В Пензе обрушилась многоэтажка
Днём в понедельник, 20 ноября, в Пензе произошло частичное обрушение первого и второго подъездов многоэтажного дома.
A42.Ru
В Санкт-Петербурге в размыв кипятка провалился внедорожник с водителем - A42.Ru
В Санкт-Петербурге в размыв кипятка провалился внедорожник с водителем
Инцидент произошёл в центре Санкт-Петербурга. Внедорожник всей передней частью провалился под асфальт в кипяток.
A42.Ru
Юбилей Центральной детской библиотеки - Управление культуры г.Новокузнецка17 ноября Центральная детская библиотека г. Новокузнецка отметила свой 85-летний юбилей.
20.11.2017 Управление культуры г.Новокузнецка
Победа в виртуальном конкурсе «Поэзия творчества» - Управление культуры г.Новокузнецка7 преподавателей художественного отделения ДШИ № 1 приняли участие в Региональном виртуальном конкурсе художественного творчества преподавателей «Поэзия творчества», посвященном 100-летнему юбилею г. Кемерово.
21.11.2017 Управление культуры г.Новокузнецка
Красота по-русски от Елены Павловской: концерт-подиум «Русский стиль» - Управление культуры г.Новокузнецка18 ноября в Центрально городской библиотеке им. Н. В. Гоголя в рамках проекта « Творим историю вместе » прошел театрализованный концерт-подиум «Русский стиль: от истоков к современности».
20.11.2017 Управление культуры г.Новокузнецка
Хакеры опубликовали интимные снимки Рианны - A42.Ru
Хакеры опубликовали интимные снимки Рианны
Хакеры из группировки Celeb Jihad опубликовали украденные интимные снимки популярной американской исполнительницы Рианны.
A42.Ru
В Кузбассе отменили концерты группы «Моральный кодекс» - A42.Ru
В Кузбассе отменили концерты группы «Моральный кодекс»
В двух городах Кузбасса отменили концерты легендарной рок-группы «Моральный кодекс».
A42.Ru
Николай Караченцов начал лечение от онкологического заболевания - A42.Ru
Николай Караченцов начал лечение от онкологического заболевания
Известный актёр Николай Караченцов начал курс химиотерапии по причине злокачественного новообразования в лёгком.
A42.Ru
Кузбассовец Андрей Овсянников стал лауреатом национальной премии «Студент года-2017» - KemOblast.RuСтудент третьего курса Анжеро-Судженского политехнического колледжа Андрей Овсянников победил в номинации «Спортсмен года профессиональных образовательных организаций» и получил премию в размере 30 тыс.
20.11.2017 KemOblast.Ru
Отстраненный от Олимпийских игр российский лыжник Евгений Белов - ХК КузбассРоссийские спортсмены приступили к соревнованиям в начале зимнего сезона и уже одержали несколько громких побед.
21.11.2017 ХК Кузбасс
спартакиада сочи.jpg - Городок   На этой неделе в Сочи начинаются спортивные соревнования по боевым искусствам и спортивным единоборствам в рамках Финального этапа VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года.
20.11.2017 Городок
51348180-cdfa-11e7-a1af-6f1dab246796.jpg - Городок
РОССИЯ: Ещё один счастливчик: Житель Ставрополья выиграл 100 миллионов рублей в лотерею
   Житель Ставропольского края выиграл 100 миллионов рублей в лотерею. Крупный приз выпал спустя всего две недели после того, как полумиллиардный джекпот достался жительнице Воронежской области.
Городок
ныркова 2.jpg - Городок
КИСЕЛЕВСК: Отличная команда!
   Ученики тренера по рукопашному бою Дарьи Капитоновой осенью успешно выступили на нескольких соревнованиях.
Городок
Ещё один счастливчик: житель Ставрополья выиграл 100 миллионов рублей в лотерею - A42.Ru
Ещё один счастливчик: житель Ставрополья выиграл 100 миллионов рублей в лотерею
Житель Ставропольского края выиграл 100 миллионов рублей в лотерею. Крупный приз выпал спустя всего две недели после того, как полумиллиардный джекпот достался жительнице Воронежской области.
A42.Ru
Новокузнечанин катал дочь на санках, привязанных к автомобилю - A42.RuВ Новокузнецке на парковке одного из  гипермаркетов очевидцы заметили нарушителя, который возил девочку в санках, прикреплённых к машине тросом.
21.11.2017 A42.Ru
День работника налоговых органов - Городской совет Народных ДепутатовСегодня Глава города Кемерово Илья Середюк и Председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Николай Сенчуров поздравили работников налоговых органов с профессиональным праздником.
21.11.2017 Городской совет Народных Депутатов
001 - КемГУКИ16 ноября 2017 года в Атриуме Главного Штаба Эрмитажа состоялось Официальное открытие VI Санкт-Петербургского международного культурного форума,
21.11.2017 КемГУКИ
23 ноября в Кемерове состоится 62 сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой будут рассмотрены вопросы:
21.11.2017 KemOblast.Ru
В столице Кузбасса возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.
21.11.2017 ИА Город Новостей