В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Фото: kuzinfo.ru

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что участники группы осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности». Для этого они находили заказчиков незаконных банковских операций, которые под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства транзитом на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц. После этого участники группы обналичивали финансовые поступления и доставляли клиентам за вычетом своего дохода. В настоящее время правоохранители выявили более 20 фирм, которые использовались для незаконной банковской деятельности, а также десятки подставных лиц, на которых регистрировали ИП", - рассказала Ирина Волк.

В результате обыска в офисе подозреваемых получены доказательства противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
По теме
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство Новостей Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017
Это поможет избежать провокаций в заграничных водах. На кораблях и судах Военно-морского флота России появятся подразделения военной полиции, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Главном командовании ВМФ.
19.06.2018
   Лето побаловало нас первым теплом. Городские улицы наполнились девчонками и мальчишками.
18.06.2018 Городок
Трагический случай произошёл в Кузнецком районе Новокузнецка. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медкругах, мужчина пытался вытащить из озера надувной матрац, но не смог.
19.06.2018 A42.Ru
НА СЦЕНЕ ВСЕ РАВНЫ! (видео) - Nk-Tv Участники проекта «Место встречи театр кукол «Сказ» вчера вновь собрались для совместной работы.
19.06.2018 Nk-Tv
Афиша - копия - Администрация г. Прокопьевск Эта выставка посвящена культуре коренного малочисленного народа Кемеровской области – шорцам.
19.06.2018 Администрация г. Прокопьевск
В «Металлурге» - Николай Мишин - ХК Металлург Новокузнецкий хоккейный клуб подписал контракт с Николаем Мишиным. Специалист вошел в тренерский штаб команды «Металлург» и будет отвечать за работу с голкиперами.
19.06.2018 ХК Металлург
Спортивный праздник - Yugs.Ru   18 июня в рамках летнего оздоровительного лагеря на спортивной площадке спортивного-профильного отряда в лагере с дневным пребыванием детей «ДЮСШ-1 г.
19.06.2018 Yugs.Ru