В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Фото: kuzinfo.ru

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что участники группы осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности». Для этого они находили заказчиков незаконных банковских операций, которые под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства транзитом на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц. После этого участники группы обналичивали финансовые поступления и доставляли клиентам за вычетом своего дохода. В настоящее время правоохранители выявили более 20 фирм, которые использовались для незаконной банковской деятельности, а также десятки подставных лиц, на которых регистрировали ИП", - рассказала Ирина Волк.

В результате обыска в офисе подозреваемых получены доказательства противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
По теме
1498406891_thumb_main - Сибирское Агентство Новостей Кузбасские полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, которые через 20 подконтрольных фирм незаконно обналичили 1 млрд рублей, возбуждено уголовное дело,
10.10.2017
JPG Файл - ГУ МВД Кемеровской области Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XVII международного конкурса МВД
25.09.2018
такса по мошенничеству - ГУ МВД Кемеровской области Следователем отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя.
25.09.2018 ГУ МВД Кемеровской области
В Кемеровской области вынесен приговор жителю г. Новокузнецка в убийстве приятеля за то, что тот потратил все его деньги на спиртное - СУ СК РФ Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю г. Новокузнецка.
24.09.2018 СУ СК РФ
JPG Файл - ГУ МВД Кемеровской области Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XVII международного конкурса МВД
25.09.2018 ГУ МВД Кемеровской области
В Новокузнецке вынесен приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении грабежа, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.
25.09.2018 A42.Ru
В эфире американского телеканала Е! News произошёл курьёзный случай: шестилетний сын ведущей Джулианы Ранчич сорвал эфир, выбежав на съёмочную площадку.
25.09.2018 A42.Ru
DSC05769.JPG - Избирательная комиссия Кемеровской области Поэтическое осеннее многоцветие в Прокопьевске.       Пятый год подряд в шахтёрской столице Кузбасса, в городе Прокопьевске Кемеровской области,
24.09.2018 Избирательная комиссия Кемеровской области
Экспозиция «Кузнецкого Алатау» на Всекузбасской выставке произвела настоящий фурор - Кузнецкий Алатау Экспозиция заповедника «Кузнецкий Алатау», представленная на Всекузбасской выставке предпринимательства, инвестиций и инноваций, произвела настоящий фурор среди многочисленных посетителей.
25.09.2018 Кузнецкий Алатау
С 19 по 23 сентября в Ленинске-Кузнецком прошел финал Первенства Кемеровской области по футболу среди юношей 2004 года рождения, победителем которого стала команда кемеровской СДЮСШОР.
26.09.2018 Федерация футбола
Аргентинский футболист Лионель Месси, его португальский коллега Криштиану Роналду, а также игрок сборной Хорватии Лука Модрич вошли в команду года по версии ФИФА.
25.09.2018 A42.Ru
Учёные нашли простой способ улучшить память - Газета Кемерово Учёные открыли возможность простого улучшения памяти: так, для этого достаточно даже небольшой разминки, которая укрепит связь между частями мозга, ответственными за формирование и хранение воспоминаний.
26.09.2018 Газета Кемерово