В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Фото: kuzinfo.ru

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что участники группы осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота в нарушение п. 5 ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности». Для этого они находили заказчиков незаконных банковских операций, которые под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства транзитом на подконтрольные подозреваемым расчетные счета фирм или физических лиц. После этого участники группы обналичивали финансовые поступления и доставляли клиентам за вычетом своего дохода. В настоящее время правоохранители выявили более 20 фирм, которые использовались для незаконной банковской деятельности, а также десятки подставных лиц, на которых регистрировали ИП", - рассказала Ирина Волк.

В результате обыска в офисе подозреваемых получены доказательства противоправной деятельности, связанной с незаконными банковскими операциями. Следователями инициирован арест расчетных счетов подконтрольных участникам группы фирм, на которых находилось более 2 миллионов рублей.

Услугами организованной группы пользовались лица и организации из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По предварительным данным общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила около 1 миллиарда рублей.

В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области в отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 
По теме
Инспекторы кемеровской Госавтоинспекции встретились с сотрудниками одного из самых крупных предприятий города, для которых была проведена профилактическая беседа на тему важности соблюдения Правил дорожного движения.
«ШОК», ЗНАЧИТ, БУДЕТ ТАК! - Газета Таштагольский Курьер   В честь тюркского нового года «Чыл Пажы» национальные обряды проведены на склоне горы Зелёной 22 марта.
Газета Таштагольский Курьер
Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии, а также синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии.
Мариинский городской суд
Пушкин – в подарок юным зрителям - Газета Кузбасс Режиссёр Театра кукол Кузбасса Станислав Садыков. Пройдёт каких-то несколько недель – и случится долгожданная премьера в Театре кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара.
Газета Кузбасс
День театра «на ура»! - Nk-Tv Под звуки пронзительного саксофона по стене бегут строчки воспоминаний, которые уже через несколько мгновений оживут забавными персонажами, вызывающими улыбку и раздражение, грусть и нежность.
Nk-Tv