В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту сокрытия коммерческим предприятием денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, организация, занимающаяся строительством жилых и нежилых объектов, а также автомобильных дорог, накопила задолженность по налогам и сборам в сумме более 3,6 млн рублей. Руководство организации, зная, что расходные операции на счетах приостановлены, заключило договоры уступки прав требования, на основании которых дебиторы организации стали переводить денежные средства на счета кредиторов. Так, в период с февраля по май текущего года руководство умышленно сокрыло более 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области . В рамках расследования уголовного дела в организации будет изъята финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная сумма сокрытых от взыскания денежных средств. Следствием будут приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного налоговым преступлением ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё новости о событии:

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицированного в соответствии с ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП,
20:33 26.09.2017 A42.Ru - Кемерово
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
11:49 26.09.2017 СУ СК РФ - Кемерово
 
По теме
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего начальника департамента  транспорта и связи Кемеровской области,
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области,
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Заводского района г. Новокузнецка, обвиняемой в совершении преступления,
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53 -летнего жителя Новоильинского района г. Новокузнецка, обвиняемого в совершении преступления,
Следователи отмечают круглую дату. 7 сентября 2007 года был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, который обеспечивал в пределах своих полномочий исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Кировского района г. Кемерово, обвиняемого в совершении преступления,
«ШОК», ЗНАЧИТ, БУДЕТ ТАК! - Газета Таштагольский Курьер   В честь тюркского нового года «Чыл Пажы» национальные обряды проведены на склоне горы Зелёной 22 марта.
Газета Таштагольский Курьер
Медицинская экспертиза, проведённая в рамках расследования уголовного дела, выявила у 33-летнего жителя Мариинска синдром зависимости от каннабиноидов 1-й стадии, а также синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии.
Мариинский городской суд
«Вершины воинской славы» - Краеведческий музей 28 марта уже по традиции в Новокузнецком краеведческом музее состоялось подведение итогов областного проекта «Вершины воинской славы» за 2023 год.
Краеведческий музей